>综合> 一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生股票质押式回

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生股票质押式回

摘要:本次质押业务前,阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份77,160,000股,占其所持公司股份的42.65%,占公司股份总数的13.59%。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况,有质押变动时将及时进行

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂制药集团有限公司(以下简称“本公司”)近日收到本公司实际控制人阮洪贤先生的通知,阮洪贤先生与中国银河证券有限公司(以下简称“银河证券”)达成协议,延长2017年9月7日办理质押业务的股份质押回购业务。详情如下:

一、股东股份质押

1.原股权质押基本信息

上述质押的详细情况,请参见《公司股东阮宏贤股份质押登记公告》(公告编号。:2017-097)由本公司于2017年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

2.股东股份质押延期回购基本情况

根据阮洪宪先生提供并与银河证券签署的资料,经协商,上述1300万股质押业务作为延期回购业务处理,具体如下:

2.股份累积质押

截至本公告发布之日,阮洪宪先生持有本公司股份180,921,090股,占本公司股份总额的31.87%。本次质押业务前,阮洪宪先生质押其持有的公司股份7716万股,占公司股份的42.65%,占公司股份总额的13.59%。

3.股票质押的风险提示

截至交易结束时,阮鸿宪的其他股票质押业务没有任何补充头寸的需要。同时,阮洪宪先生仍保留未质押的103,761,090股股份。如果股价跌至质押业务警戒线,阮鸿宪先生将首先采用增持质押股份的方式。如果剩余股份不足以弥补头寸,他将采用提前解除质押或增加现金保证金的方式,以避免质押清算的情况。

公司将继续关注阮鸿宪先生的股权质押,并及时宣布质押的任何变更。

二.供参考的文件

1.交易要素变更补充协议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

易先堂制药集团有限公司

董事会

2019年9月17日

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-136年

董事会选举即时公告

易先堂医药集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会任期将于2019年11月17日届满。公司计划在不久的将来举行一次董事会换届选举。为顺利完成董事会换届选举(以下简称“换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,现就董事组成、选举方式、董事候选人提名、换届选举程序、董事候选人资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会由九名董事组成,独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。董事由股东会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事任期届满前,股东会不得无故解除其职务。董事任期自任职之日起至本届董事会任期届满止。董事任期届满未及时连选的,在连选前,原董事仍应当依照法律、规范性文件和公司章程的规定履行董事职责。

二.董事的选举方法

根据公司章程的规定,本次大选采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事和独立董事时,每股与被选举的非独立董事或独立董事享有同等数量的表决权,股东拥有的表决权可以集体或单独使用。

三.董事候选人提名

(一)非独立董事候选人提名

1.公司董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人;

2.截至本公告发布之日,个人或集体持有公司3%以上有表决权股份的股东应向公司第四届董事会提交第五届董事会非独立董事的书面提名。

3.单一被提名人提名的最高人数不得超过董事会选举的非独立董事人数。

(二)独立董事候选人提名

1.公司董事会和监事会有权提名公司第五届董事会独立董事候选人;

2.截至本公告发布之日,持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。

3.个人被提名人的最大人数不得超过本次选举的独立董事人数。

四、大选程序

(1)提名人应当为本公司第四届董事会提名董事候选人,并提交本公告发布之日至2019年9月24日的相关文件。提名期届满后,公司将不接受各方对董事的提名;

(2)上述提名期届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,合格的董事候选人将提交公司董事会审议;

(三)公司董事会根据提名委员会提交的候选人召集董事会,确定董事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议;

(4)董事候选人在被提名前,应当作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的信息真实、完整,保证当选后履行董事职责;

(五)公司发出召开独立董事选举股东大会通知时,应将独立董事候选人的相关材料(包括但不限于被提名人的陈述、候选人及独立董事简历)提交深圳证券交易所审查,在没有异议之前,相关材料不得提交股东大会审议。

(6)新一届董事会就职前,第四届董事会的董事应继续按照相关法律法规履行职责。

V.董事资格

(一)非独立董事的资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,有下列情形之一的,公司董事候选人应为自然人,不得被提名为公司董事候选人:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满后不满五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满后不满五年的;

3.破产公司、企业的董事、厂长、总裁对公司、企业破产负有个人责任的,自公司、企业破产清算结束之日起未逾三年;

4.因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并承担个人责任的,自该公司、企业营业执照被吊销之日起未逾三年;

5.大额个人债务到期未清偿的;

6 .被中国证监会禁止进入证券市场,期限尚未到期的;

7 .法律、规范性文件规定的其他内容。

(2)独立董事资格

独立董事候选人除具备上述资格外,还应具备以下条件:

1.具有《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》要求的独立性,具有上市公司董事资格;

2.具有与上市公司经营相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,并具有至少五年履行独立董事职责所需的法律、经济、管理、会计、财务或其他工作经验;

3.按照《指导意见》的要求参加相关培训,并按照《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;

4.连续六年担任同一上市公司独立董事的,自事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。

5.被提名为会计专业人员的独立董事候选人应当具有丰富的会计专业知识和经验,并具有注册会计师或者高级职称、副教授以上学历,或者会计、审计、财务管理博士学位;

6.独立董事候选人最多在五家上市公司(包括本公司)兼任独立董事;

7 .法律、法规和规范性文件规定的其他条件。

8.下列人员不得担任独立董事:

(一)公司及其关联企业的工作人员、直系亲属和主要社会关系;

(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上,或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

(三)直接或间接持有公司已发行股份5%以上或者在公司前五大股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在公司控股股东、实际控制人及其关联企业工作的人员及其直系亲属。

(5)为公司及其控股股东、实际控制人或其各自子公司提供财务、法律和咨询服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的所有项目团队人员、各级评审人员、签署报告的人员、合伙人和主要负责人;

(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其子公司有重大业务往来的单位工作的人员,或者在与公司及其控股股东有重大业务往来的控股股东单位工作的人员。

(七)最近12个月内有前六项所列情形之一的;

(八)最近12个月内,有其他人影响独立董事候选人的独立性、职务和工作单位的;

(九)中国证监会和深圳证券交易所认定不独立的其他人员。

六、提名应提供相关文件

(1)提名董事候选人必须向公司董事会提供以下文件:

1.公司第五届董事会董事提名由被提名人签字确认(格式见附件);

2.接受提名的被提名人出具的书面意见,同意接受提名,承诺信息的真实性和完整性,保证当选后董事履行职责;

3.提名董事候选人身份证明复印件(原件备查);

4.提名董事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);

5.董事候选人的声明和承诺。如果提名独立董事候选人,应提供独立董事候选人声明、独立董事候选人声明、独立董事简历和独立董事培训证书复印件(原件备查);

6.能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(2)如被提名人为公司股东,被提名人亦须提供以下文件:

1.如为个人股东,应提供其身份证明复印件(原件备查);

2.公司股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3.股东证券账户卡复印件(原件备查);

4.本公告发布之日的股票。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1.此提名仅限于个人递送或邮寄。

2.提名人必须在2019年9月24日17: 00之前将相关文件送达或邮寄至指定联系人的处方(以邮戳日期为准),否则无效。

七.联系信息

联系部门:证券部

联系人:李郑弘和小董磊

联系电话(传真):0871-68185283

联系地址:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号

邮政编码:650500

附件:

易先堂制药集团有限公司

第五届董事会董事提名

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-137年

监事会换届选举即时公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂医药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2019年11月17日届满。公司计划近期举行监事会换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现就监事候选人的组成、选举方式、提名、换届选举程序、监事候选人资格等事项公告如下:

一、第五监督委员会的组成

根据《公司法》和《公司章程》,公司监事会由三名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事的任期为三年。监事任期届满,可以连选连任。

二.监事的选举方法

根据公司章程的规定,股东代表选举监事采用累积投票制。也就是说,股东大会选举监事时,每股与被选举的监事人数具有相同的表决权,股东拥有的表决权可以集体或分散使用。职工代表和监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三.监事候选人提名

(一)非职工代表监事候选人提名

1.公司监事会有权提名第五届公司非职工代表监事候选人;

2.自本公告发布之日起,持有公司3%以上有表决权股份的股东可单独或集体向公司第四届监事会提交书面提名,推荐非职工代表担任公司第五届监事会监事候选人;

3.单个股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半;

4.一名被提名人提名的人数不得超过本次选举的非职工代表监事人数。

(2)职工代表监事的产生

职工代表和监事由公司职工通过职工代表大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

四、大选程序

(1)自本公告发布之日起至2019年9月24日,提名人应按本公告约定的方式向公司第四届监事会提名监事候选人,并提交相关文件;

(二)上述提名期届满后,公司董事会提名委员会将对提名的监事候选人进行资格审查,确定非职工代表监事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议;

(四)监事候选人应当在股东大会前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的信息真实、完整,以保证当选后监事履行职责;

(五)新一届监事会就职前,第四届监事会监事将继续依照有关法律法规履行职责。

V.监事资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不得被提名为公司监事候选人:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满后不满五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满后不满五年的;

3.破产公司、企业的董事长或者厂长、经理对公司、企业的破产负有个人责任的,自公司、企业破产清算结束之日起未逾三年;

4.因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并承担个人责任的,自该公司、企业营业执照被吊销之日起未逾三年;

5.大额个人债务到期未清偿的;

6.公司董事、总经理及其他高级管理人员;

(七)因未进入证券市场受到中国证监会处罚,期限未满的;

法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、提名应提供相关文件

(一)提名监事候选人时,提名人必须向公司监事会提供下列文件:

1.经提名人签字确认的第五届监事会非职工代表监事提名原件(格式见附件);

2.提名监事候选人身份证明复印件(原件备查);

3.被提名的监事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);

4.接受提名的监事候选人出具的书面意见,同意接受提名,保证信息的真实性和完整性,保证当选后履行监事职责;

5.主管候选人的声明和承诺;

6.能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(2)如被提名人为公司股东,被提名人亦须提供以下文件:

1.如为个人股东,应提供其身份证明复印件(原件备查);

2.公司股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3.股东证券账户卡复印件(原件备查);

4.本公告发布之日的股票。

(三)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1.提名方法仅限于个人递送或邮寄。

2.提名人必须在2019年9月24日17:00之前(以邮戳日期为准)将相关文件送达或邮寄至公司指定的联系人。

中西部及东部各州的县议会

第五届监事会监事候选人提名函